Brasil
Caiado propõe sistema de IA para cruzar dados financeiros e combater o crime
Candidato quer reunir informações do Coaf, da Receita, da CVM e da inteligência da Polícia Federal no programa IA Sentinela.
lavagem de dinheiro
Brasil
Carbono Oculto mira operador ligado a Vorcaro e diretores do Banco Genial
Terceira fase da operação investiga lavagem de dinheiro ligada à compra da distribuidora Terrana e alcança executivos do mercado financeiro.
Brasil
Operação Carbono Oculto mira operador de Vorcaro e remessas para filme
Antônio Carlos Freixo Júnior é investigado por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção em apurações que envolvem o Banco Master.
Brasil
Operação aponta grupo que entregava drogas e lavava dinheiro no Paraná
Polícia Civil cumpre prisões e buscas em cidades do Paraná e de Santa Catarina contra organização estruturada como empresa.
Brasil
MPPR denuncia 18 pessoas por tráfico, lavagem e corrupção em Araucária
Denúncia aponta uso de entregas por aplicativo, cartões de fidelidade e participação de um policial militar no esquema.
Brasil
MP denuncia ex-assessora de Flávio Bolsonaro por ocultação de recursos da milícia
Raimunda Veras Magalhães é suspeita de movimentar valores ligados ao jogo do bicho e ao grupo de Adriano da Nóbrega.
Mundo
Alex Saab reconhece participação em esquema e promete colaborar com os EUA
Empresário colombiano deverá pagar US$ 195 milhões e fornecer informações sobre integrantes do governo venezuelano.