Brasil
Operador ligado a Vorcaro é investigado por remessas e transações atípicas
Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro, aparece em apurações do MP-SP e da Receita Federal na Operação Carbono Oculto.
Coaf
Brasil
Coaf registra R$ 19,205 milhões enviados por cunhado de Vorcaro à Lagoinha
Relatório encaminhado à Polícia Federal também descreve compras de veículos de luxo e imóveis com valores acima das referências.
Brasil
Conta da Lagoinha Belvedere movimentou R$ 57,1 milhões, aponta Coaf
Relatório enviado à Polícia Federal registra operações atípicas em conta administrada por Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro.